• O amplă anchetă coordonată de procurorii DIICOT Brașov a dus la destructurarea unei grupări de criminalitate organizată, acuzată de înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.
• Nouă persoane au fost reținute, iar cinci dintre acestea se află în arest preventiv.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a 9 persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.

Din probatoriul administrat a rezultat că, din anul 2023, persoanele implicate ar fi constituit, în județul Brașov, o grupare de criminalitate organizată cu scopul obținerii unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a unor instituții bancare, instituții financiare nebancare și societăți de leasing.

Anchetatorii arată că, până în februarie 2026, membrii grupării ar fi cesionat sau înființat societăți fără activitate economică reală, cunoscute drept „societăți fantomă”, și ar fi folosit persoane provenite din medii defavorizate pentru a figura ca reprezentanți legali. Prin intermediul a 17 societăți comerciale, ar fi fost obținute credite, linii de finanțare și contracte de leasing, în baza unor documente falsificate sau care nu reflectau situații reale.

În cazul contractelor de leasing și credit, membrii grupului ar fi achitat inițial avansuri și câteva rate, pentru a crea aparența de legalitate, după care plățile ar fi încetat. Prin același mecanism, ar fi fost accesate și finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programe guvernamentale de sprijin, precum Start-Up Nation.

După obținerea banilor, sumele ar fi fost transferate prin conturi bancare ale societăților controlate sau ale unor persoane fizice, apoi retrase în numerar și împărțite între membrii grupării. O parte dintre bani ar fi fost folosită pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.

Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 7.480.000 de lei.

În cadrul celor 52 de percheziții desfășurate în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor și documente relevante. Totodată, anchetatorii au instituit sechestru asigurător asupra mai multor bunuri și popriri pe conturi bancare, până la concurența prejudiciului.

La 17 februarie 2026, procurorii DIICOT Brașov au dispus reținerea celor 9 persoane. A doua zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a 5 dintre acestea, arest la domiciliu pentru o persoană și control judiciar pentru alte 3.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri de combatere a criminalității organizate din țară și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Autoritățile precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.