- Patru persoane din zona București-Ilfov au fost reținute într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și un mecanism prin care mai multe societăți cu datorii la bugetul de stat ar fi fost transferate către persoane interpuse.
- Ancheta a pornit de la trei firme din Brașov, Cristian și Făgăraș, care acumulaseră datorii de zeci sau chiar sute de mii de lei.
Joi, 1 octombrie 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de patru inculpați. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la transmiterea fictivă a părților ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit anchetatorilor, în perioada 17 ianuarie 2023 – 16 iulie 2025, cele patru persoane din zona București-Ilfov ar fi creat un mecanism prin care urmăreau să evite atragerea răspunderii patrimoniale sau penale și să îngreuneze activitatea organelor fiscale și a organelor de urmărire penală. În acest mecanism, inculpatul N.C.V., indicat drept lider al grupării, ar fi preluat, direct sau prin intermediari, societăți comerciale care aveau datorii la bugetul de stat. În alte situații, acesta ar fi intermediat cesionarea unor astfel de firme către persoane denumite în anchetă „săgeți” sau „oameni de paie”. Serviciile grupării ar fi fost promovate prin anunțuri în presa online, pe platforme specializate și prin intermediul unui site deținut de societatea U.F. 1993 SRL, controlată de inculpați. Pe site erau promovate servicii precum cesionarea părților sociale, schimbarea administratorului și schimbarea sediului social.
Reprezentanții societății ar fi susținut că pot „prelua” datoriile unor firme, inclusiv TVA, impozit pe profit, impozit pe venit, impozit pe dividende, taxe și impozite aferente salariilor, CAS, CASS, precum și datorii către furnizori, salariați, societăți de leasing sau instituții de credit. Anchetatorii susțin că, pe aceeași platformă, erau oferite și indicații privind modalitatea în care societățile puteau fi transferate. Printre acestea se număra schimbarea rapidă a administratorului, a asociatului și a sediului social atunci când insolvența societății era considerată iminentă. De asemenea, clienților li s-ar fi recomandat ca, înainte de cesionarea firmei, să transfere dreptul de proprietate asupra unor active, stocuri de marfă, autoturisme sau alte bunuri.
Ancheta a pornit de la trei societăți, inclusiv una din Făgăraș
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, investigațiile au pornit de la situația a trei societăți din Brașov, Cristian și Făgăraș, care ar fi acumulat datorii la bugetul de stat cuprinse între aproximativ 50.000 de lei și peste 200.000 de lei, reprezentând debit principal. Datoriile ar fi rezultat, între altele, din reținerea și neplata în termen de cel mult 60 de zile de la scadență a unor obligații fiscale datorate pentru angajați. Faptele sunt cercetate și din perspectiva infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005. În contextul măsurilor luate de organele fiscale și al cercetărilor penale, societățile și-ar fi schimbat asociații, administratorii și sediile sociale, cu scopul de a evita răspunderea penală și patrimonială.
„Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 17.01.2023 – 16.07.2025, cele patru persoane din zona București-Ilfov ar fi creat un mecanism de evitare a atragerii răspunderii patrimoniale sau penale și de îngreunare a eforturilor organelor fiscale și ale organelor de urmărire penală de a recurge la măsuri asigurătorii efective care să asigure recuperarea debitelor fiscale ori de atragere a răspunderii penale. În acest context, prin contracte de cesiune, inculpatul N.C.V., lider al grupării bucureștene, direct sau prin intermediari, ar fi preluat societăți cu debite la bugetul de stat sau ar fi intermediat cesiunea acestora”, a precizat prim-procuror Adrian Radu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.
Procurorii au arătat că, după ce au constatat că modul de operare ar putea fi unul mai amplu, cele trei cauze inițiale au fost preluate sau reunite, după caz, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și repartizate unui procuror. Ulterior, au fost reunite și alte cauze privind societăți din județul Bistrița-Năsăud. În aceste dosare ar fi fost constatate fapte similare sau omisiuni privind evidențierea în contabilitate a unor venituri, cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciile din aceste cauze sunt cuprinse între aproape 30.000 de lei și peste 700.000 de lei, reprezentând debit principal.
16 percheziții, inclusiv în Brașov
Miercuri, 30 septembrie, sub coordonarea procurorului, polițiștii din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 16 percheziții domiciliare. Acțiunile au avut loc pe raza județelor Brașov, Brăila, București, Cluj, Ilfov și Giurgiu. În urma perchezițiilor, patru persoane au fost conduse la sediul organelor judiciare pentru audieri. Tot miercuri, 30 septembrie, față de cei patru inculpați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Joi, 1 octombrie, procurorul a formulat propunere de arestare preventivă față de inculpatul N.C.V., indicat drept lider al grupării. Propunerea a fost înaintată judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate. Anchetatorii precizează că efectuarea cercetărilor și luarea măsurilor procesuale nu pot înfrânge, în nicio etapă, principiul prezumției de nevinovăție.
(Alina ROMAN)
