- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au efectuat, în această dimineață, 24 de percheziții domiciliare în mai multe județe și în municipiul București, într-un dosar penal care vizează fapte de înșelăciune și spălare a banilor.
- Potrivit anchetatorilor, mai mulți angajați ai unor societăți comerciale ar fi fost determinați, prin telefon, să efectueze operațiuni de plată prin aparate de tip self-service, iar banii ar fi ajuns în conturi controlate de persoanele cercetate.
Acțiunea a avut loc marți, 15 septembrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Cele 24 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București. Potrivit cercetărilor, începând din luna noiembrie 2024, la nivel național au fost înregistrate mai multe sesizări privind infracțiuni împotriva patrimoniului. În principal, ar fi fost vizate societăți comerciale de mici dimensiuni care au în punctele de lucru aparate de plată prin care clienții pot efectua diferite operațiuni financiare. Aceste aparate aparțin unor companii specializate în procesarea plăților prin stații de tip self-service.
„Din cercetările efectuate până în acest moment a reieșit faptul că, începând cu luna noiembrie a anului 2024, la nivel național, au fost înregistrate mai multe sesizări având ca obiect infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului, fiind vizate, în principal, societățile comerciale de mici dimensiuni care dețin, în punctele de lucru, aparate de plată prin intermediul cărora pot fi realizate diferite categorii de operațiuni financiare și care pot fi utilizate în mod direct de către clienți, aparținând unor companii specializate în procesarea plăților prin stații de plată de tip self-service. Astfel, persoane cercetate ar fi indus în eroare mai mulți angajați ai unor societăți comerciale care dețin în punctele de lucru aparate din cele menționate și care, prin contactare telefonică sub pretextul efectuării unor verificări tehnice, dându-se drept reprezentanți ai acestora, ar fi fost ghidați să efectueze diferite operațiuni de plată, prin care sumele de bani operate ar fi fost transferate în conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deținute de terțe persoane, însă, asupra cărora persoanele cercetate ar fi deținut controlul direct. Astfel, prin acest mecanism ar fi fost rulate sume de bani de aproximativ 80.000 de lei”, transmite IPJ Brașov.
În cadrul perchezițiilor urmează să fie ridicate obiecte, înscrisuri și medii de stocare cu valoare probatorie, necesare pentru completarea materialului de urmărire penală. La finalul activităților, polițiștii urmează să pună în aplicare și 15 mandate de aducere, pentru efectuarea audierilor și dispunerea măsurilor legale față de persoanele cercetate. Acțiunea beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov, al Serviciului Criminalistic Brașov, precum și al polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara. La operațiune participă și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
(Alina ROMAN)
